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Rappel 2021: les Pandora Papers frôlent l’empire financier des Jugnauth
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Rappel 2021: les Pandora Papers frôlent l’empire financier des Jugnauth
En 2021 encore, le journalisme d’investigation et de collaboration a produit des enquêtes exceptionnelles. Celle qui a fait le plus de bruit dans le monde, c’est l’enquête intitulée les Pandora Papers et publiée par le Consortium International des Journalistes d’Investigation (ICIJ), qui est représenté à Maurice par un journaliste de l’express.
Les 600 journalistes ont pendant plusieurs mois étudié près de 12 millions de documents qui ont fuité des 14 fournisseurs de service de l’offshore. Les bureaux concernés se trouvent aux îles vierges Britanniques, aux Seychelles, au Panama, à Hong Kong et aux Émirats arabes unis, mais les clients eux sont quasiment du monde entier.
L’enquête reproche aux protagonistes dont les noms ont été retrouvés dans la documentation d’avoir utilisé des prêtenoms, d’évader la taxe ou encore de blanchir de l’argent sale à travers les complexités de l’offshore. De Shakira, à Uhuru Kenyatta en passant par Tony Blair, des dizaines de personnalités du monde politique, musical, sportif, ou du cinéma ont été épinglés.
À Maurice, l’express a révélé que Sattar Hajee Abdoula, le financier très proche de Pravind Jugnauth (il l’a nommé à la SBM, et lui a confié l’administration d’Air Mauritius), détient depuis 2009, deux compagnies aux îles vierges Britanniques. Il les a toutes achetées pour $1. En janvier 2012, il vend ces compagnies (encore une fois pour $1), à une compagnie litigieuse : Regula Ltd. Cette dernière, détenue par Deutsche Bank, est considérée par les autorités allemandes comme «douteuse». Regula avait été accusée de blanchir l’argent de riches clients de la banque et Deutsche Bank avait même payé €15 millions d’amende pour cela. Sattar Hajee Abdoula a répondu que cette structure ne faisait que «hold» une police d’assurance à laquelle il a souscrit.
Mais on retrouve le même Regula, gravitant autour d’un autre financier du MSM : Jaye Jingree, considéré comme l’homme des finances de feu sir Anerood Jugnauth. Il a eu recours à deux niveaux de société écrans (ce qui est déjà douteux en soi) alors qu’il est l’ultime bénéficiaire d’une compagnie qu’il a mis en liquidation en 2018.
Jaye Jingree n’a jamais répondu à nos questions.
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