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Lutte antidrogue: la «non-collaboration» de l’ICAC et de la MRA déplorée

21 juillet 2016, 09:17

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Lutte antidrogue: la «non-collaboration» de l’ICAC et de la MRA déplorée

 

Guillaume Ollivry, le directeur de la Financial Intelligence Unit (FIU), jette un pavé dans la mare. Lors de sa déposition devant la commission d’enquête sur la drogue, le mercredi 20 juillet, il a indiqué que la Mauritius Revenue Authority (MRA) et l’Independent Commission against Corruption (ICAC) ne collaborent pas avec la FIU.

Selon Guillaume Ollivry, la raison est de nature juridique. L’article 81 de la Prevention of Corruption Act  évoque la confidentialité. De ce fait, la MRA et la commission anticorruption ne réfèrent aucun cas à la FIU. Quant aux affaires sous la Financial Anti Money Laundering Act, elles sont traitées par l’ICAC qui, une fois encore, ne collabore pas avec la FIU.

Le directeur de la FIU a aussi parlé des méthodes utilisées par des trafiquants de drogue. Ces derniers effectuent des transactions en liquide pour ne pas laisser de trace. Dans certains cas, des reçus de gains de casino ou de jeux de hasard sont montrés comme preuve de la provenance de l’argent.

Le président de la commission d’enquête sur la drogue, Paul Lam Shang Leen, a voulu savoir si de l’argent «sale» part pour l’étranger. Guillaume Ollivry a acquiescé. Un cas a été découvert. Il en a dit davantage lors de la séance à huis clos.

Méthodes de l’étranger

Selon Guillaume Ollivry, la FIU ne mène pas d’enquête sur les trafiquants de drogue à proprement parler, mais sur toutes les activités illicites. «Nous avons eu un cas de trafiquant. Mais nous avons perdu sur une technicité dans la loi», a-t-il précisé.

Toutefois, le directeur de la FIU a fait ressortir que le personnel n’est pas suffisant pour tous les cas répertoriés. Il a expliqué que les trafiquants de drogue sont redoutables car ils apprennent vite des méthodes de l’étranger.

La FIU est reliée à toutes les agences de combat de crimes financiers dans le monde grâce à un logiciel. Cependant, celui-ci est cher et limité dans son utilisation. La FIU va bientôt faire l’acquisition d’un serveur qui va permettre de générer un rapport préliminaire fondé sur les informations recueillies.

Mercredi toujours, Navin Beekarry, le directeur général de l’ICAC, s’est rendu devant la commission d’enquête sur la drogue, accompagné d’un enquêteur de son organisme. Il a été informé qu’il devra déposer le jeudi 21 juillet.